Giao dịch rửa và rửa tiền trong NFT là gì?

18/04/2022 - Tin tức

1. Giao dịch tiền điện tử wash trade là gì?

Giao dịch rửa xảy ra khi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua và bán cùng một loại chứng khoán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn để đánh lừa những người tham gia thị trường khác về giá hoặc tính thanh khoản của tài sản.

Như đã đề cập, giao dịch rửa liên quan đến một hành động trong đó cùng một tài sản được bán và mua trong một thời gian ngắn. Để tác động đến hoạt động giao dịch và giá của tài sản, các nhà giao dịch sử dụng giao dịch rửa như một kỹ thuật thao túng thị trường. Thông thường, một hoặc nhiều đại lý thông đồng thực hiện một loạt giao dịch mà không tính đến rủi ro thị trường, dẫn đến không thay đổi vị trí ban đầu của đại lý đối kháng.

Vào tháng 10 năm 2021, Cryptopunks, một dự án Larva Labs NFT, đã chứng kiến một cái gì đó giống như một "đợt bán tháo" trên chuỗi khối Ethereum. Tiền điện tử “CryptoPunk 9998” đã được bán với giá 124.457 Ether ( ETH ). ETH được sử dụng để mua NFT đã được chuyển cho người bán, sau đó trả lại cho người mua để hoàn trả khoản vay được sử dụng để mua nghệ thuật blockchain kỹ thuật số từ Larva Labs - khiến nó không chỉ là một khoản vay nhanh mà còn là một ví dụ về rửa tiền NFT đáng kể.

Một nhà giao dịch hoặc công ty có thể có động cơ tham gia vào giao dịch rửa vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, mục đích có thể là kích thích mua để tăng giá hoặc khuyến khích bán để giảm giá. Một nhà kinh doanh có thể tiến hành bán rửa để chốt lỗ vốn trước khi mua lại tài sản với chi phí giảm, về cơ bản là tìm kiếm một khoản hoàn thuế.

2. Làm thế nào để một giao dịch rửa hoạt động?

Mục đích của các bên liên quan đến giao dịch rửa và kết quả của giao dịch như vậy cho phép giao dịch rửa thực hiện mục đích của nó.

Giao dịch rửa xảy ra khi một nhà đầu tư mua và bán đồng thời các mã thông báo của cùng một tài sản. Mặt khác, định nghĩa về giao dịch rửa đi một bước xa hơn và xem xét mục tiêu hoặc ý định của nhà đầu tư và kết quả của giao dịch.

Mục đích của các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nên liên quan đến giao dịch rửa và họ nên mua và bán các tài sản có quyền sở hữu chung có lợi trong một thời gian ngắn. Quyền sở hữu có lợi đề cập đến các tài khoản do cùng một người hoặc công ty nắm giữ.

Các nhà quản lý tài chính có thể quan tâm đến các giao dịch được thực hiện giữa các tài khoản có quyền sở hữu chung có lợi vì chúng có thể chỉ ra hoạt động giao dịch rửa. Tuy nhiên, các giao dịch rửa không phải lúc nào cũng liên quan đến các giao dịch thực sự; chúng cũng có thể xảy ra khi các nhà đầu tư và đại lý dường như thực hiện giao dịch trên giấy tờ, nhưng không có tài sản nào được trao đổi.

3. Tại sao kinh doanh rửa là bất hợp pháp?

Giao dịch rửa bị cấm trong tài chính truyền thống. Mặt khác, tính hợp pháp của giao dịch rửa vẫn chưa được xác định trong lĩnh vực phi tập trung của các mã thông báo không thể sử dụng được (NFT) .

Mặc dù thiếu luật pháp và phân loại cho NFT, một số chính phủ đã chống lại thông lệ này. Ví dụ: Bithumb, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã bị cáo buộc vào năm 2018 là đã tạo điều kiện cho giao dịch rửa có giá trị hơn 250 triệu đô la với khối lượng giả.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bloomberg đã báo cáo rằng dữ liệu CryptoSlam của trình theo dõi NFT cho thấy rằng giao dịch rửa chiếm 18 tỷ đô la , hay 95% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường NFT có tên là LookRare.

Mặc dù giao dịch rửa tiền điện tử bị cấm ở một số khu vực pháp lý, nhưng cấu trúc phi tập trung của tiền điện tử khiến việc truy tìm thủ phạm trở nên khó khăn. Không giống như các công cụ tài chính truyền thống như cổ phiếu, đã được xác minh các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn, các tài sản được hỗ trợ bởi blockchain có thể được giao dịch ẩn danh, dẫn đến rủi ro giao dịch rửa. Rủi ro phát sinh do số liệu thống kê về giá và khối lượng sai lệch, không thể loại bỏ trừ khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ quan có thẩm quyền nào chịu trách nhiệm giám sát tiền điện tử.

4. NFT được sử dụng như thế nào để rửa tiền?

Các tội ác của NFT như rửa tiền và lừa đảo giao dịch rửa xảy ra khi việc bán hàng của NFT được nhắm mục tiêu đến các địa chỉ “tự cấp vốn”.

Rửa tiền từ lâu đã trở thành một vấn nạn trong thế giới nghệ thuật, và thật dễ hiểu tại sao. Nhiều người hỏi liệu NFT có bị lạm dụng tương tự vì lịch sử của họ và bút danh của tài sản tiền điện tử hay không. Vì vậy, bạn có thể rửa tiền thông qua NFT không?

Có, những kẻ lừa đảo, điều hành phần mềm độc hại và Chatex tiến hành rửa tiền bằng cách sử dụng NFT. Chatex là một ngân hàng tiền điện tử nhằm mục đích làm cho các giao dịch tiền điện tử trở nên an toàn, đơn giản và dễ tiếp cận đối với nhiều khách hàng trong khi vẫn duy trì lợi thế chức năng so với ngân hàng truyền thống.

Các loại tội phạm khác nhau mua NFT để rửa tiền

Trong khi rửa tiền trong nghệ thuật vật lý là thách thức để định lượng, tính mở nội tại của blockchain cho phép chúng tôi tạo ra các ước tính thực tế hơn về rửa tiền NFT. Do đó, rửa tiền xảy ra ở các thị trường NFT.

Các trò gian lận trong giao dịch Wash đã được Chainalysis theo dõi bằng cách xem xét doanh số bán hàng của NFT đến các địa chỉ "tự cấp vốn", tức là doanh số bán hàng được tài trợ bởi địa chỉ đã tài trợ ban đầu cho địa chỉ bán hàng hoặc chính địa chỉ bán hàng đó.

Hàng trăm giao dịch rửa đã được phát hiện bằng cách sử dụng chiến lược này. Ví dụ, một người dùng, người mà Chainalysis xác định là đại lý nước rửa hoạt động tích cực nhất, đã được phát hiện đã thực hiện 830 lần bán hàng cho các địa chỉ mà họ tự bỏ vốn.

5. Tại sao giao dịch rửa là một vấn đề đối với không gian NFT?

Giao dịch rửa NFT là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, cộng đồng toàn cầu, những người sưu tập và giao dịch vì những người tham gia này sử dụng ít mã thông báo không thể phân hủy có tính thanh khoản thấp hơn để thao túng giá của một tài sản.

Việc thẩm định trở nên khó khăn hơn khi các nhà đầu tư buộc phải dựa vào các số liệu thống kê có thể đo lường được, đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm. Để khuyến khích đầu tư NFT và ngăn chặn lừa đảo NFT, các chuyên gia phải điều tra sự khác biệt trong dữ liệu. Ngoài ra, tội ác của NFT ảnh hưởng nặng nề nhất đến cộng đồng NFT. Các cơ quan quản lý và những người ủng hộ các dịch vụ tài chính chính thống hiện có thể sử dụng giao dịch rửa để chống lại sự phân cấp.

Tương tự như vậy, các nhà sưu tập và thương nhân không thể đưa ra nhận định sáng suốt. Khi sự thật lừa dối và lịch sử đánh lừa mọi người về một tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm, họ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hấp tấp. Vì vậy, với việc thị trường NFT bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa, có cách nào để phát hiện ra nó ngay từ đầu không?

Không có lịch sử giá cả hoặc khối lượng liên quan đến các đồng tiền mới khi chúng được giới thiệu ra thị trường. Do đó, các nhà phát triển hoặc những người trong cuộc khác có thể tham gia giao dịch rửa để đánh lừa những người tham gia về giá trị thực của đồng xu. Do đó, tránh đầu tư vào những loại dự án.

Hơn nữa, nhiều NFT không có khối lượng giao dịch hoặc sự quan tâm của nhà đầu tư. Do đó, chủ sở hữu NFT có thể dễ dàng tham gia giao dịch rửa để lôi kéo những người mua ngây thơ mua NFT với giá cắt cổ. Do đó, tránh các tiền điện tử và NFT vốn hóa nhỏ mới được phát hành là cách quan trọng nhất để ngăn chặn giao dịch rửa.
Một nhà giao dịch phải chọn các loại tiền điện tử được thiết lập nhiều hơn với khối lượng lớn hơn để tránh trở thành nạn nhân của giao dịch rửa. Thị trường càng rộng, càng có nhiều kẻ lừa đảo tiền để thao túng nó. Ví dụ: các loại tiền điện tử đã được thiết lập sẵn như Bitcoin ( BTC ) hoặc Ethereum, trị giá hàng trăm tỷ đô la, khiến các tội ác như giao dịch rửa vô cùng khó khăn.